【社会治安综合整治】斩断“取现黑手” 警惕“暴富陷阱”！

“不见面”“不接触”“直接转账”的套路已“过时”，“线上诈骗+线下取现”的新型诈骗正悄然兴起。

为深入贯彻“冬季行动”部署要求，梁河县公安局刑侦大队全面加强电诈案件源头治理管控工作，以社会治安综合整治专项行动为抓手，成功破获一起电信网络诈骗案件和多起掩饰隐瞒犯罪所得案件，打掉两个“取现、洗钱”犯罪团伙，涉案金额超200余万元，现场扣押赃款3万元、手机11部、银行卡15张。

近日，梁河县公安局遮岛派出所接到辖区群众赵某报警称：被人以“网络贷款”方式诈骗14.89万元。接警后，县局立即抽调民警开展侦查工作。在州反诈中心及相关部门的大力支持下，迅速锁定了一名上门取现犯罪嫌疑人李某。获此情况后，民警立即对该人展开调查，一个以李某为首的犯罪团伙逐渐浮出水面。在掌握该团伙基本情况后，民警兵分三路对该团伙成员开展抓捕工作，历时6天，横跨普洱、陕西、辽宁等地，最终成功将7名犯罪嫌疑人抓获，为受害人挽回13万余元。

2025年2月，反诈中心在工作中发现“跑分”洗钱前科人员王某涉嫌转移涉诈资金。发现线索后，刑侦大队迅速开展调查，通过调查梳理和持续深挖，一个以王某、陈某等人为首的涉嫌“跑分”洗钱犯罪团伙逐渐暴露在警方视野。经过办案民警夜以继日的走访调查和分析研判，全面掌握和了解该“跑分”团伙相关信息。2025年3月，办案民警先后辗转多地，成功将犯罪嫌疑人王某、陈某等3名骨干成员抓获到案。经查，犯罪嫌疑人王某为谋取利益，在得知何某有“急需用钱”的情况下，主动邀约陈某，并拉拢陈某涛、陈某恒等人入伙，利用自己和陈某等人银行卡在梁河、芒市、盈江、陇川、瑞丽等地的多个银行网点帮助境外诈骗团伙进行转账、取现，并从中获取非法利益。

目前，10名犯罪嫌疑人已被梁河县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖办理当中。

警方提醒：天上不会掉馅饼，掉下的往往是陷阱。在擦亮双眼不上当的同时，也要坚决与违法犯罪活动划清界限。对于手机卡、银行卡、微信、支付宝等与个人信用挂钩的账户信息，一律不出卖、不出租、不出借，更不能协助犯罪分子进行转账、取现等转移赃款的行为，请广大群众切勿因蝇头小利而沦为犯罪分子的“帮凶”！

原文：https://mp.weixin.qq.com/s/pSjSSkechq3tdyYw1jc2Vw